关于AML合规的深度分析
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R8娱乐城 AML合规,全球性顶级博彩平台!存取款方便快捷,汇旺,USDT存取款,以及C币,K豆,OKpay、等20多种电子钱包存取款。微信,支付宝存款,银行卡存取款防护完善6月4日,警方接到线索后迅速行动,当场抓获正在银行非法转移涉诈资金的两名嫌疑人!
江西警方调查发现:嫌疑人通过手机NFC功能与“SuperCardX”恶意软件配合,远程读取ATM非接模块中的银行卡信息,实现非接触式取现。随后,涉案资金被交由同伙转移洗钱。2025年5月至6月,两人共转移涉诈资金超80万元人民币(折合约111343美元)
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